Policijski službenici Policijske uprave varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 37 i 73 godine, koje sumnjiče za počinjenje kaznenog djela pranja novca.
Prema sumnjama policije, 37-godišnjak je bio stvarni upravitelj, a 73-godišnjak direktor i osoba ovlaštena za zastupanje jednog trgovačkog društva. Njih dvojica su, uz prethodni dogovor s nepoznatom osobom, omogućili da se na račun tog društva izvrši uplata od ukupno 1.225.895 američkih dolara, iako su znali da ne postoji pravni temelj za primanje novca, odnosno da je isti pribavljen nezakonitim radnjama.
Nakon što je novac stigao na račun, osumnjičeni su, s ciljem prikrivanja njegova nezakonitog porijekla i onemogućavanja povrata sredstava, putem mobilnog digitalnog bankarstva izvršili niz novčanih transfera na račune u inozemstvu. Ukupno su prenijeli 967.260 eura, dok je dio sredstava blokiran nalogom Ureda za sprječavanje pranja novca prije izvršenja transakcija.
Preostali iznos je, odlukom Županijskog suda u Varaždinu, pohranjen na poseban račun do okončanja postupka.
Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
