Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35 osoba u dobi od 22 do 61 godine zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, među kojima su zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganje u tom kaznenom djelu, krivotvorenje isprava, davanje i primanje mita te krivotvorenje službene ili poslovne isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Prema sumnjama policije, ključnu ulogu u organizaciji imao je 54-godišnji zaposlenik jednog trgovačkog društva koji se povezao s dvojicom muškaraca u dobi od 34 i 29 godina. Cilj im je bio pribaviti nepripadnu materijalnu korist za sebe i druge na štetu tog trgovačkog društva tako što su odobravali kredite osobama koje nisu zadovoljavale kreditne uvjete.
Sumnja se da su pronalazili osobe loše kreditne sposobnosti zainteresirane za dobivanje financijskih sredstava te im nudili odobravanje kredita bez obzira na kreditnu sposobnost i bez obzira na to hoće li kredite u potpunosti vraćati. Zauzvrat su od njih tražili dio isplaćenog novca, dok su ostatak mogli zadržati.
U toj je shemi, prema sumnjama policije, 34-godišnjak osiguravao izradu potrebne dokumentacije za kreditne zahtjeve u kojoj je neistinito prikazivao da su podnositelji kreditno sposobni. Takvu dokumentaciju predavali su 54-godišnjaku koji je potom odobravao gotovinske kredite ili ih prosljeđivao na više razine odlučivanja, iako je znao da su zahtjevi i dokumentacija neistiniti.
Na temelju tako odobrenih zahtjeva sklapani su ugovori o kreditima s ukupno 32 osumnjičenika, kojima su sredstva potom i isplaćivana.
Nakon isplate kredita osumnjičenici su novac podizali u gotovini sa svojih bankovnih računa. Dio su zadržavali za sebe, dok su dio, prema prethodnom dogovoru, predavali trojici osumnjičenih organizatora kao naknadu za osiguravanje odobrenja kredita.
Prema policijskim podacima, na taj je način na štetu trgovačkog društva neosnovano isplaćeno ukupno 799.949,64 eura, dok su trojica glavnih osumnjičenika sebi pribavila najmanje 97.100 eura, odnosno najmanje deset posto iznosa svakog odobrenog kredita.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja svi osumnjičenici predani su pritvorskom nadzorniku.
