Uskok je pokrenuo istragu protiv devetorice muškaraca koje sumnjiči da su izdavanjem nevjerodostojnih računa za najmanje 40 rabljenih vozila i neosnovanim iskazivanjem pretporeza i umanjenjem obveze uplate PDV-a, državni proračun oštetili za gotovo pet milijuna kuna.
Policijski službenici PU zagrebačke, Službe gospodarskog kriminaliteta su u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija dovršili kriminalističko istraživanje nad devetero osoba zbog sumnji da su u sklopu zločinačkog udruženja trgovine luksuznim automobilima, koristeći trgovačka društva registrirana u Republici Hrvatskoj i Republici Češkoj, kako bi krivotvorenom poslovnom dokumentacijom lažno prikazivali poslovne događaje u cilju realizacije poreznih prijevara na štetu Državnog proračuna RH.
Utvrđeno je da su osumnjičenici (sedmorica Hrvata, jedan Bosanac i jedan Čeh) s ciljem ostvarivanja protupravne imovinske koristi s jedinstvenog europskog tržišta vršili unos osobnih automobila za koje su fiktivnom preprodajom između niza inozemnih i domaćih trgovačkih društava, čiji su stvarni vlasnici bili oni sami, povećavali cijenu automobila kako bi udio PDV-a u cijeni bio što veći te potom krivotvorenom dokumentacijom prikazivali da su automobili napuštali prostor Republike Hrvatske i na taj način su ostvarivali pravo na povrat PDV-a, čime su oštetili Državni proračun RH za iznos od najmanje 4.960.000,00 kn.
Od tog iznosa je iz sredstava Državnog proračuna RH po osnovi povrata PDV-a na žiro račun trgovačkog društva I. osumnjičenog uplaćen iznos od 1.949.495.91 kn, koji iznos je I. osumnjičeni prosljeđivao na račune drugih trgovačkih društava s ciljem prikrivanja traga nezakonito stečenih novčanih sredstava, koji su zatim drugi osumnjičeni podizali s računa društava i predavali I. osumnjičenom.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnesena je kaznena prijava.