U sklopu opsežne istrage, zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, u dobi od 51 i 41 godine, zbog sumnje u počinjenje teških financijskih kaznenih djela. Osumnjičeni su za ‘Zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju’, ‘Utaju poreza ili carine’ i ‘Krivotvorenje službene ili poslovne isprave’.
Istraga je otkrila da su u razdoblju između listopada 2017. i lipnja 2018., osumnjičeni, koji su bili povezani s jednim zagrebačkim trgovačkim društvom, nezakonito podigli gotovinu s računa tvrtke u ukupnom iznosu od skoro 4 milijuna kuna (oko 521.487 eura). Radi se o 51-godišnjem stvarnom nositelju poslovanja i 41-godišnjem formalnom osnivaču tvrtke.
Osim neovlaštenog podizanja gotovine, osumnjičeni su također pribavili fiktivne račune drugih trgovačkih društava, koje su zatim koristili za lažno iskazivanje pretporeza, smanjujući obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Time su, u razdoblju od svibnja 2017. do srpnja 2018., oštetili državni proračun za dodatnih 2,6 milijuna kuna (oko 342.580 eura).
Nakon dovršetka istrage, protiv osumnjičenih je podneseno posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Ovaj slučaj predstavlja jedan od ozbiljnijih primjera financijskog kriminala u posljednje vrijeme i ističe važnost temeljite istrage u borbi protiv korupcije i zlouporabe gospodarskih resursa.